par Victor Cazenave | Jan 2, 2024 | Vérification d'identité
Le processus KYC (Know Your Customer) comprend 3 étapes principales et successives. Le programme d’identification du client, aussi nommé Customer Identification Program ou CIP. La diligence raisonnée ou Customer Due Diligence (CDD) et la surveillance continue,...
par Victor Cazenave | Déc 19, 2023 | Banque et Assurance, Vérification d'identité
À une époque dominée par les transactions numériques et les interactions en ligne, la montée de la fraude à l’identité synthétique pose une menace sans précédent. Cette forme nouvelle de fraude combine des informations réelles et fausses pour créer une nouvelle...
par Victor Cazenave | Déc 5, 2023 | À la une, Banque et Assurance, Vérification d'identité
Qu’est-ce que la fraude documentaire ? La fraude documentaire est une pratique visant à utiliser des documents falsifiés ou obtenus de manière frauduleuse. Elle a pour but de tromper, d’escroquer ou d’usurper l’identité d’autrui....
par Victor Cazenave | Nov 21, 2023 | Vérification d'identité
L’essor du monde numérique a ouvert une nouvelle ère où nos activités en ligne contribuent à forger une identité virtuelle complexe et en constante évolution. L’identité numérique d’une personne est de plus en plus cruciale dans notre vie...
par Victor Cazenave | Nov 14, 2023 | Vérification d'identité
Les cartes nationales d’identité sont des documents officiels qui jouent un rôle vital dans la confirmation de l’identité d’un individu. La vérification de ces cartes est une étape cruciale pour prévenir la fraude et l’usurpation...
par Victor Cazenave | Nov 7, 2023 | Banque et Assurance, Vérification d'identité
L’industrie de l’assurance est confrontée à un défi de plus en plus pressant : la montée en flèche de la fraude à l’assurance. Pour les professionnels de l’assurance, il est impératif de mettre en place des mesures de prévention robustes pour...
